SessionNet | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW - 18.09.2018

Sitzung

SI/1245/18

Gremium

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Raum

Rathaus Ratssaal

Datum

18.09.2018

Zeit

16:06-18:34 Uhr

Tagesordnung

Tagesordnung Stand 17.09.2018

Einladung mit den Ergebnissen der Vorberatungen - Stand 10.09.18

Niederschrift - öffentlicher Teil

Anlage zu TOP 6.1 Handout Mitarbeiterbefragung Arbeitsplatz der Zukunft

Anlage zu TOP 7.7 Liste Spielgeräte

Öffentlicher Teil:
Ö 1	Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal 2018-2023 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0733/18	Bericht Anlage 01- digiTal IT- und Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal 2018-2023
Ö	Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung
Ö 2	Jahresabschlüsse
Ö 2.1	Vorgaben des Gesellschafters im Rahmen der Jahresabschlusserstellung Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0615/18	Bericht
Ö 2.2	Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0616/18	Beschlussvorlage Anlage 01 - Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht Anlage 02 - Bilanz
Ö 2.2.1	Entlastung des Aufsichtsrates der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0617/18	Beschlussvorlage
Ö 2.3	Jahresabschluss 2017 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0392/18	Beschlussvorlage Anlage JA 2017 Wifö
Ö 2.4	Jahresabschluss 2017 KIJU Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0608/18	Beschlussvorlage Anlage 01 Kurzabschluss 2017 Testatsexemplar
Ö 2.4.1	Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) für das Geschäftsjahr 2017 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0667/18	Beschlussvorlage
Ö 3	Wirtschaftspläne
Ö 3.1	Wirtschaftsplan für die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2018/2019 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0618/18	Beschlussvorlage Anlage 01 - Wirtschaftsplan 2018/2019 Anlage 02 - 5-Jahresplan
Ö 4	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen
Ö 4.1	Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0584/18	Bericht Anlage 01 - Bewertung
Ö 4.2	Gründung eines neuen Tochterunternehmens der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0405/18-Neuf.	Grundsatzbeschluss Beschlusslauf
Ö 4.3	Mitgliedschaft im Förderverein NRW-Stiftung Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0607/18	Beschlussvorlage
Ö 4.4	Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wuppertal Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0725/18	Bericht
Ö 4.5	Aufhebung und Vertagung der Beschlüsse zur Entlastung der Organe der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2017 Beschluss: vertagen	VO/0759/18	Beschlussvorlage
Ö 4.6	Arbeitsgerichtsverfahren Adolphe Binder–Stadt Wuppertal Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 11.09.2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0751/18	Große Anfrage B90/G
Ö 4.6.1	Antwort auf die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitsgerichtsverfahren Adolphe Binder - Stadt Wuppertal" (VO/0751/18) vom 11.09.2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0751/18/1-A	Antwort auf Anfragen
Ö 5	Berichte und Mitteilungen
Ö	Teil B - Allgemeine Angelegenheiten
Ö 6	Berichtsvorlagen
Ö 6.1	Verwaltungsmodernisierung und Raumplanung Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0679/18	Bericht
Ö 6.2	Zukünftige Nutzung und Gestaltung des Carnaper Platzes Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0637/18	Bericht Prüfkriterien Demografie-Check
Ö 6.3	Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0741/18	Bericht Anlage 01 - Präsentation gpaNRW
Ö 6.4	Fortlaufende Berichterstattung und Information über den Zivilprozess Stadt Wuppertal ./. ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH (hier: Mitteilung über die Durchführung der Berufung) Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0758/18	Bericht
Ö 7	Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen
Ö 7.1	Weihnachtsmärkte - Konzepte und Ausschreibung für Barmen, Elberfeld und den Laurentiusplatz Beschluss: vertagt auf Rat	VO/0703/18	Beschlussvorlage 180831 VO 703-Anl3 WM Kon Laurentius 180831 VO 703 Anl1 WM Kon Elberfeld 180831 VO 703 Anl2 WM Kon Barmen
Ö 7.2	Übertragung von Grundstücken Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0653/18	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Beschlusslauf Nr. 1 Ferdinand-Schrey-Str Nr. 2 Ronsdorfer Str Nr. 3 Nevigeser Str Nr. 4 Bockmühle Nr. 5 Siemensstr., Kruppstr Nr. 6 Löhrerlen Nr. 7 Carnaper Str., Bromberger Str (1)
Ö 7.3	Übertragung von Grundstücken Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0653/18/Erg.	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Beschlusslauf Lageplan Nr. 1 Lageplan Nr. 2
Ö 7.4	Sanierung Brücke Germanenstraße - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0634/18	Beschlussvorlage
Ö 7.5	Abdichtung Westkotter Viadukt - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0644/18	Beschlussvorlage
Ö 7.6	Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Projektbegleitung zur Umfeldgestaltung Berliner Platz Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0625/18	Beschlussvorlage
Ö 7.7	Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für Kinderspielplätze und Parkanlagen Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0650/18	Beschlussvorlage
Ö 7.8	Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder in Ronsdorf Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0639/18	Grundsatzbeschluss Beschlusslauf
Ö 7.9	Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0630/18	Beschlussvorlage Anlage 01 - Bestätigung ESW
Ö 7.10	Richtlinie der Stadt Wuppertal zum Verfügungsfonds nach Ziffer 17 der Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 – Stand Juli 2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0612/18	Beschlussvorlage Richtlinie Verfügungsfonds Juli2018
Ö 7.11	Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0657/18	Beschlussvorlage Anlage 2 Plan Nachbarschaftspark Anlage 3 Inspiration Nachbarschaftspark
Ö 7.12	Förderantrag Sanierung Freibad Mählersbeck Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0694/18	Beschlussvorlage Beschlusslauf
Ö 7.13	Serielles, transnationales Welterbe Müngstener Brücke: "Europäische Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts" Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0736/18	Beschlussvorlage Broschüre Dokumentation Kongress DinA4 eBook Diagramm Verfahren und Meilensteine Welterbebewerbung
Ö 7.14	Dachterrasse "Infopavillon" / Gebäude Wupperpark Beschluss: vertagt auf Rat	VO/0761/18	Beschlussvorlage Anlage - Visualisierung Infopavillon einschließlich Dachterrasse Präsentation Planungen Wupperpark
Ö 8	Berichte und Mitteilungen
Ö	Teil C - Haushaltsangelegenheiten
Ö 9	Berichtsvorlagen
Ö 9.1	Finco-Berichte zu den Terminen 30.06., 31.07. sowie 31.08.2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0658/18	Bericht Finco zum 30.06.2018 Finco zum 31.07.2018 Finco zum 31.08.2018
Ö 9.2	Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0581/18	Bericht Anlage 01 - Stand der Kassenkredite zum 30.06.2018 Anlage 02 - Stand der Investitionskredite inkl. Eigenbetriebe zum 30.06.2018
Ö 9.3	Nachhaltigkeit der Finanzanlagen der Stadt Wuppertal Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0631/18	Bericht
Ö 10	Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen
Ö 11	Berichte und Mitteilungen
Ö	Teil D – Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW
Ö 12	Berichtsvorlagen
Ö 12.1	Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das II. Quartal 2018 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0682/18	Bericht Anl. 1- VO-0682-18 II. Quartal 2018.xlsx
Ö 13	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen
Ö 13.1	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das Geschäftsjahr 2017 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0636/18	Beschlussvorlage WAW 2017 Anlage 3 Anhang WAW 2017 Anlage 1 Bilanz WAW 2017 Anlage 2 GuV WAW 2017 Anlage 3 14 Anlagespiegel WAW 2017 Anlage 3 15 Spartenrechnung WAW 2017 Anlage 4 Lagebericht
Ö 13.1.1	Entlastung der Betriebsleitung des WAW für das Jahr 2017 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0641/18	Beschlussvorlage
Ö 14	Berichte und Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil:
N	Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung
N 15	Wirtschaftspläne
N 15.1	von der Verwaltung zurückgezogen: Wirtschaftsplan der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2019
N 16	Berichtsvorlagen
N 16.1	Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen II. Quartal 2018
N 16.2	Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018
N 17	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen
N 17.1	Gesellschaftsvertrag der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH
N 17.2	Vertragsabschlüsse der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH mit Fresenius VAMED
N 17.3	Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH
N 18	Berichte und Mitteilungen
N	Teil B - Allgemeine Angelegenheiten
N 19	Berichtsvorlagen
N 20	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen
N 20.1	Bürgschaftsangelegenheit
N 20.2	Verlängerung von Ausfallbürgschaften für zwei Darlehensprolongationen der WSW Energie und Wasser AG.
N 20.3	Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal
N 21	Berichte und Mitteilungen
N	Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW
N 22	Berichtsvorlagen
N 23	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen
N 24	Berichte und Mitteilungen
N	Teil D - Personelle Angelegenheiten (nicht öffentlich)
N 25	Bestellung eines Geschäftsführers für die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Informationen

6 Dokumente

Öffentlicher Teil:

Nicht öffentlicher Teil: