SessionNet | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW - 12.12.2017

Sitzung

SI/1241/17

Gremium

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Raum

Rathaus Barmen, Ratssaal

Datum

12.12.2017

Zeit

15:05-17:11 Uhr

Tagesordnung

Einladung mit den Ergebnissen der Vorberatungen Stand 04.12.17

Niederschrift - öffentlicher Teil

Anlage zum Protokoll zu TOP 2.3 - Schreiben II Mittelverteilung 2018

Öffentlicher Teil:
Ö	Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung
Ö 1	Jahresabschlüsse
Ö 1.1	Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal (ESW) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0981/17	Beschlussvorlage VO 0981 17 Anlage 1-3 Jahresabschluss VO 0981 17 Anlage 4 Lagebericht VO 0981 17 Anlage 5 Entwicklung Winterdienst 2013-2016
Ö 1.1.1	Entlastung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal (ESW) für das Geschäftsjahr 2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0888/17	Beschlussvorlage
Ö 1.2	Jahresabschluss des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule für das Geschäftsjahr 2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0949/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht
Ö 1.3	Jahresabschluss 2016 für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal - stationärer Bereich und Nebenbetrieb Fachbereich Senioren und Freizeit - Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0852/17	Beschlussvorlage Anlage 1 / Seite 3 - Anhang Anlage 2 / Seite 1 - Lagebericht Anlage / Seite 1 - Bestätigungsvermerk Anlage / Seite 1 - Bilanz Anlage / Seite 2 - GuV Anlage 1 / Seite 16 - Verbindlichkeitenspiegel (Anhang) Anlage 1 / Seite 5 Anlagennachweis (Anhang) Anlage 1 / Seite 6 - Fördernachweis (Anhang)
Ö 1.3.1	Entlastung des Betriebsausschusses der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Geschäftsjahr 2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0959/17	Beschlussvorlage
Ö 1.4	Jahresabschluss 2016 der Bergischen Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH (BGR) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/1025/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht
Ö 1.5	Jahresabschluss 2016 der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0994/17	Beschlussvorlage Anlage 01: JA 2016 Bilanz DVV GmbH & Co. KG Anlage 02: JA 2016 GuV DVV GmbH & Co. KG Anlage 03: JA 2016 Anhang DVV GmbH & Co KG Anlage 04: JA 2016 Lagebericht DVV GmbH & Co KG
Ö 1.6	Jahresabschluss 2016 der Delphin Verwaltungs GmbH Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0995/17	Beschlussvorlage Anlage 01: JA 2016 Bilanz DVV GmbH Anlage 02: JA 2016 GuV DVV GmbH Anlage 03: JA 2016 Anhang DVV GmbH
Ö 2	Wirtschaftspläne
Ö 2.1	Wirtschaftsplan der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH für das Geschäftsjahr 2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0950/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Wirtschaftsplan 2018 Anlage 02 - 5-Jahresplan 2018 - 2022
Ö 2.2	Wirtschaftsplan der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH für das Geschäftsjahr 2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0951/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Wirtschaftsplan 2018 Anlage 02 - 5-Jahres-Plan 2018 - 2022
Ö 2.3	Wirtschaftsplan 2018 der Jobcenter Wuppertal AöR Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/1018/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Wirtschaftsplan 2018-2022 Anlage 02 - Stellenplan 2018 Anlage 03 - Vermögensplan 2018
Ö 2.4	Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/1023/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Erfolgsplan, Stellenplan, 5-Jahres-Planung 2018 - 2022
Ö 2.5	Wirtschaftsplan 2018 der Bergischen Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH (BGR) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/1024/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenplan
Ö 2.6	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal (ESW) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0812/17	Beschlussvorlage VO 0812 17 Anlage 1 Erfolgsplan 2018 VO 0812 17 Anlage 2 Vermögensplan 2018 VO 0812 17 Anlage 3 Stellenübersicht 2018 VO 0812 17 Anlage 4 Stellenplan 2018 VO 0812 17 Anlage 5 Finanzplan 2018 VO 0812 17 Anlage 6 Mittelfristige Ergebnisplanung
Ö 2.7	Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2018 - stationärer Bereich - Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0857/17	Beschlussvorlage Anlage 02 - Erläuterungen zur Erfolgsplanung Anlage 04 - Erläuterungen zum Vermögensplan Anlage 06 - Stellenübersicht 2017-2018 Anlage 01 - Erfolgsplan Anlage 03 - Vermögensplan Anlage 05 - Finanzplan
Ö 2.8	Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2018 - Fachbereich Senioren und Freizeit - Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0858/17	Beschlussvorlage Anlage 02 - Erläuterungen Anlage 01 - Erfolgsplan
Ö 2.9	Wirtschaftsplan 2018 KIJU Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0917/17	Beschlussvorlage Anlage 01 Erfolgsplan 2018 Anlage 02 Vermögensplan 2018 Anlage 03 Investitionsplan 2018 - 2022 Anlage 04 Stellenplan 2018 Anlage 05 mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 Anlage 06 mittelfristige Erfolgsplanung 2018 - 2022
Ö 3	Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen
Ö 3.1	Beteiligung an der Partnerschaft Deutschland Berater der öffentlichen Hand GmbH Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0934/17	Beschlussvorlage
Ö 3.2	Bestellung eines Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2017 - 2021 der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0957/17	Beschlussvorlage
Ö 3.3	Klarstellung des Grundsatzbeschlusses zum Pina Bausch Zentrum Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/1020/17	Beschlussvorlage
Ö 3.4	Corporate Governance Kodex und Beteiligungsrichtlinien der Stadt Wuppertal Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/1039/17	Beschlussvorlage Anlage 01: Entwurf PCGK aktuell
Ö 3.5	Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Wuppertal Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0932/17	Bericht Beteiligungsbericht 2016
Ö 4	Berichte und Mitteilungen
Ö	Teil B - Finanzangelegenheiten
Ö 5	Berichtsvorlagen
Ö 5.1	Konzept für Personal- und Organisationsentwicklung Beschluss: vertagen	VO/0998/17	Bericht Konzept für Personal- und Organisationsentwicklung
Ö 5.2	Umsetzung des E-Government-Gesetzes in der Stadtverwaltung Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 21.11.2017 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0990/17	Große Anfrage B90/G
Ö 5.2.1	Große Anfrage von Bündnis 90 / Die Grünen vom 21.11.2017 zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes in der Stadtverwaltung Wuppertal Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0990/17/1-A	Antwort auf Anfragen
Ö 5.3	Finco-Bericht zum 30.11.2017 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0923/17	Bericht Finco zum 30.11.2017
Ö 5.4	Wuppertal eine wachsende Stadt - ein Positionspapier Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0945/17	Bericht Anlage 01 - Bevölkerungsentwicklung 2010-2016 Anlage 02 - Positionspapier 13. Juni 2017
Ö 6	Haushaltsangelegenheiten
Ö 6.1	Haushaltsplan 2018/2019 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/0808/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Einbringung HH2018 2019 (Rede des Kämmerers)
Ö 6.1.1	1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2018/19 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/1003/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - 1. Veränderungsnachweisung Haushaltsplanentwurf 2018 2019.xlsx
Ö 6.1.2	Empfehlungen der Bezirksvertretungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2018/2019 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/1078/17
Ö 6.1.3	Empfehlungen der Fachausschüsse zum Entwurf des Haushaltsplans 2018/2019 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/1077/17	Bericht
Ö 6.1.4	Ergänzungsantrag zur Beratung des Haushaltsplans 2018/2019, VO/0808/17 Die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen „Offene Türen“ weiterhin finanzieren Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE vom 21. November 2017 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/0992/17	Antrag DIE LINKE. Rat AU
Ö 6.1.5	Haushaltsplan 2018/19 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 28.11.2017 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/1035/17	Antrag B90/G Rat OB
Ö 6.2	7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) 2012 - 2021 für das Jahr 2018 Beschluss: vertagt auf Rat	VO/0810/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - 7. Fortschr. HSP 2012-2021 für das Haushaltsjahr 2018 (Gesamtergebnisplan) Anlage 02 - fortgeschriebene Maßnahmenplanung
Ö 6.3	Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/1002/17	Bericht Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2017, Teil 2
Ö 6.4	Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer der Stadt Wuppertal (Hebesatzsatzung) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0790/17	Beschlussvorlage Anlage - Hebesatzsatzung
Ö 6.5	Gebührensatzung zur Abfallwirtschaft 2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0879/17	Satzungsbeschluss Anlage 2 Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung 2018 ohne Datum in Präambel Anlage 1.0 Gebührenkalkulation 2018 Anlage 1.1 Vergleich der Gebührenplanung 2018 mit der Haushaltsplanung 2018 Anlage 1.2 Vergleich der Gebührenplanung 2017 mit der Gebührenplanung 2018 Anlage 1.3 Gebührennachkalkulation Abfallwirtschaft 2016 Anlage 1.4 Entwicklung des Sonderpostens im Bereich Abfall
Ö 6.6	Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie Beschluss über die Straßenreinigungsgebühren 2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0822/17	Beschlussvorlage VO 0822 17 Anlage 1 Erste Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung VO 0822 17 Anlage 2.1 Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung 2018 VO 0822 17 Anlage 2.2 Vergleichende Darstellung der Gebührenentwicklung von 2017 zu 2018 VO 0822 17 Anlage 2.3 Auswirkungen auf den Haushalt 2018 im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf
Ö 6.7	Neufassung der Wettbürosteuersatzung Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0837/17	Beschlussvorlage Anlage 01 – Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Wuppertal Anlage 02 – Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Wuppertal vom 20.12.2015
Ö 6.8	Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0262/17	Satzungsbeschluss Prüfkriterien Demografie-Check Anlage 01 - Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer Anlage 02 - Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 30.06.2005 in der Dritten Fassung vom 16.12.2008
Ö 6.9	Festsetzung der Pflegesätze für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für die Zeit vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0896/17	Beschlussvorlage Anlage 1 - Zahlen Anlage 2 - Zahlen
Ö 6.10	Zustimmung der vom Landschaftsverband beschiedenen Ausbildungsumlage gem. Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0900/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Zahlen
Ö 6.11	Anhebung von Kursentgelten und Aufwandsentschädigungen der Feriensportkurse Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0866/17	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Anlage 1 zu VO 0866 17 Übersicht zu den bisherigen und neu geplanten Entgelten und Aufwandentschädigungen Anlage 2 zu VO-0866-17
Ö 7	Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen
Ö 7.1	Feststellung Jahresabschluss Stadt Wuppertal zum 31.12.2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0924/17	Beschlussvorlage Anlage 01-Jahresabschluss 2016 Anlage 02-Jahresrechnung 2016
Ö 7.2	Planungen zum Engelsjahr 2020 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0996/17	Beschlussvorlage Anlage 1 Eckpunkte Engels 2020 Anlage 2 Konzeptionelle Ueberlegungen Engels 2020 Anlage 3 Kostenschätzung Engels
Ö 7.3	Verwendung des Bürgerbudgets Beschluss: vertagt auf Rat	VO/1064/17	Beschlussvorlage Anlage 01 - Projektbeschreibung und Detailprüfungsergebnis der sechs Gewinnerideen
Ö 7.4	Abgesetzt. Antrag der Fraktionen von SPD und CDU vom 04.10.2017 Wohnbauflächen identifizieren und ausweiten (VO/0799/17) - Umsetzung des Arbeitsauftrages - Die Vorlage wurde von der Verwaltung zurückgezogen.	VO/0974/17	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Beschlusslauf Anlage02-VO 0799 17 Gemeinsamer Antrag Rat CDU SPD Anlage01 Übersichtskarte-Wohnbaupotentiale
Ö 7.5	Kooperationsraum "Zwischen Rhein und Wupper" Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0883/17	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Anlage 01 Zukunftskonzept Anlage 02 Pilotprojekte
Ö 7.6	Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - Soziale Stadt Heckinghausen Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0982/17	Beschlussvorlage Fortschreibung ISEK – Soziale Stadt Heckinghausen - Maßnahmenliste
Ö 7.7	Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0983/17	Beschlussvorlage Fortschreibung ISEK – Soziale Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen - Maßnahmenliste
Ö 8	Berichte und Mitteilungen
Ö	Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW
Ö 9	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das Geschäftsjahr 2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0928/17	Beschlussvorlage 01-VO-0928-17-01 Anlage 1 Bilanz 02-VO-0928-17-02 Anlage 2 GuV 03-VO-0928-17 - Anlage 3 .1-3.13 Anhang 04-VO-0928-17- 04 Anlage 3- 14 Anlagenspiegel 05-VO-0928-17- 05 Anlage 3-15 Spartenrechnung 06-VO-0928-17- 06 Anlage 4 Lagebericht
Ö 10	Entlastung der Betriebsleitung des WAW für das Jahr 2016 Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0984/17	Beschlussvorlage
Ö 11	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0970/17	Beschlussvorlage Anlage 01.-05.WP 2018.xlsx
Ö 12	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0969/17	Beschlussvorlage
Ö 13	Wasserversorgungskonzept der Stadt Wuppertal (WVK) Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0586/17	Beschlussvorlage Prüfkriterien Demografie-Check Wasserversorgungskonzept der Stadt Wuppertal
Ö 14	5. Änderung der Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Wuppertal Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0706/17	VO 0706 17 Beschlussvorlage Gebühren Trinkwasser 2018 VO 0706 17 Anlage 1 Fünfte Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung VO 0706 17 Anlage 2 Trinkwassergebührenkalkulation 2018 VO 0706 17 Anlage 3 Wassergebührensatzung in Gestalt der 4. Änderung vom 22.12.2016 VO 0706 17 Anlage 4 Synopse Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung
Ö 15	11. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal Beschluss: ungeändert beschlossen	VO/0704/17	VO 0704 17- Beschlussvorlage Gebühren Abwasser 2018 VO 0704 17 Anlage 1 Elfte Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung VO 0704 17 Anlage 2 Synopse VO 0704 17 Anlagen 3 und 4 Abwassergebührenkalkulation 2018.xlsx
Ö 16	Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das III. Quartal 2017 Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss	VO/0926/17	Bericht Anl 1-VO-0926-17-Session.xls
Ö 17	Berichte und Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil:
N	Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung
N 18	Wirtschaftspläne
N 18.1	Wirtschaftsplan 2018 der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
N 18.2	Wirtschaftsplan 2018 der WSW mobil GmbH
N 18.3	Wirtschaftsplan 2018 der WSW Energie & Wasser AG
N 18.4	Wirtschaftsplan 2018 der GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH
N 18.5	Wirtschaftsplan 2018 der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH
N 18.6	Wirtschaftsplan 2018 der VSG Verkehrs-Service GmbH
N 18.7	Wirtschaftsplan 2018 des Konzerns Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)
N 18.8	Wirtschaftsplan 2018 der Delphin Vermögensverwaltung GmbH
N 18.9	Wirtschaftsplan der APH Service GmbH für das Jahr 2018
N 18.10	Wirtschaftsplan 2018 der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH
N 19	Personelle Angelegenheiten
N 19.1	Bestellung einer Geschäftsführerin für die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
N 19.2	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW) - Widerruf und Erteilung von Prokura
N 20	Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen
N 20.1	Übernahme der Beteiligung an der BinnenWind GmbH durch die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
N 20.2	Anpassung Fernwärmevertrag WSW und Verträge EKOCity
N 20.3	Umgang mit der Arbeitnehmerüberlassung von DRK-Mitgliedsschwestern beim HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH
N 20.4	Zustimmung zu Angelegenheiten der Regiobahn GmbH
N 20.5	Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen zum 30.09.2017, III. Quartal 2017
N 21	Berichte und Mitteilungen
N	Teil B - Finanzangelegenheiten
N 22	Berichtsvorlagen
N 23	Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen
N 23.1	Verkauf eines städtischen Grundstückes
N 24	Berichte und Mitteilungen
N	Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW
N 25	Pacht- und Betriebsführungsvertrag
N 26	Berichte und Mitteilungen

Informationen

4 Dokumente

Öffentlicher Teil:

Nicht öffentlicher Teil: